青岛特锐德电气股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月31日（周五）14:00
（2）网络投票时间为：2019年5月30日—2019年5月31日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年5月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间。
4、股权登记日：2019年5月24日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：屈东明先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共34人，所持（代理）股份440,666,566股,占上市公司总股份的44.1740％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共31人，代表股份13,056,252股，占上市公司总股份的1.3088％。
（2）现场会议出席情况
5.0063％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）股东17人，代表股份3,063,021股，占上市公司总股份的0.3070％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共15人，代表股份390,725,111股，占上市公司总股份的39.1677％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共14人，代表股份9,993,231股，占上市公司总股份的1.0018％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《2018年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于会计政策变更的议案》
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：同意440,227,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对438,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,617,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.6392％；反对438,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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2019年5月31日
