证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-033
青岛特锐德电气股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月13日（周五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2018年4月12日—2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4月 13日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间。
4、股权登记日：2018年4月9日（周一）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：董事长于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份507,123,018股，占上市公司总股份
的50.8358％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东）共10人，代表股份3,326,916股，占上市公司总股份的0.3335％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东共13 人，代表股份505,433,602 股，占上市公司总股份的
50.6665％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东）股东8人，代表股份1,637,500股，占上市公司总股份的0.1641％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,689,416 股，占上市公司总股份的
0.1694％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）共2人，代表股份1,689,416股，占上市公司总股份的0.1694％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2017年度监事会工作报告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2017年年度报告及其摘要》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2017年度财务决算报告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2017年度利润分配预案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于川开电气有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
总表决结果：股东川开实业集团有限公司及简兴福等53名自然人股东对本议案
回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为489,105,350
股。其中，同意489,105,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于为川开电气向银行追加申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特
别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于为全资公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
507,123,018股。其中，同意 507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特
别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于对外担保的议案》
总表决结果：
