证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-009
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2024 年 3 月 12 日以
书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2024 年 3 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事高立刚先
生和庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副
总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2023 年内部控制评价
报告〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-010）。
2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2023 年风险管理评价
报告〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度财务报告的议
案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-010）。
该报告需要提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2023 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 10,724,570,116.68
元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 9,366,650,552.54 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公
积金人民币 936,665,055.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东
分配的利润为人民币 25,480,195,812.00 元。
董事会同意按照以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.94 元（含税），共计派发人民币 4,746,869,443.40 元。
董事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-010）。
本议案需要提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2023 年度报告及摘要的
议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年度报告摘要具体详细内容于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-011）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2024-010）。
公司 2023 年年度报告需要提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司 2023 年度董事会报告>
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报告详细内容见于2024年3月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文相关章节。
已离任的独立董事杨家义先生、夏策明先生和邓志祥先生，以及现任独立董事李馥友先生、王鸣峰先生和徐华女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，现任独立董事拟于 2023 年度股东大会上述职，有关报告于 2024年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告需要提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2023 年环境、社会及管
治报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事 2023 年度独立
性情况专项意见的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。三位独立董事均已回避表决。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经核查公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员
何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
有关意见于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事 2023 年度履职
评价结果的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。三位独立董事均已回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事 2023 年度履职评价结果如下：
独立董事 2023 年度履职评价结果 备注
杨家义 优秀
夏策明 优秀 已于 2023 年 10 月 9 日届
满离任
邓志祥 优秀
李馥友 优秀
王鸣峰 优秀
徐 华 优秀
本议案尚须提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
本议案的具体内容见公司于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2024-015）。
11. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2023 年度
考核结果的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
12. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2024 年度
薪酬方案的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
13. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司董事会审计与风
险管理委员会工作规则〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
本 工 作 规 则 的 具体 内容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
14. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2023 年度财务报告受
聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
15. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理
委员会对 2023 年度财务报告受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，
查看PDF原文
