证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-059
中国广核电力股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 9 日召
开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:50—15:30。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月
9 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次股东大会会议出席情况
现场出 席会议情况 网络投 票情况 出席情 况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决权
项目 人数 代表有表决权 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权 股份总数比
股份数量 例（%） 权股份数量 数比例 数 股份数量 例（%）
（%）
A 股 4 34,285,125,100 67.893204 19 53,128,668 0.105208 23 34,338,253,768 67.998412
H 股 1 3,387,763,721 6.708628 - - - 1 3,387,763,721 6.708628
合计 5 37,672,888,821 74.601832 19 53,128,668 0.105208 24 37,726,017,489 74.707040
公司 9 名在任董事中的 8 名董事、4 名在任监事中的 2 名监事出席了本次会
议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1. 全体股东表决结果
本次股 东大会全体股东表决结果
累积投 票议案表决结果
议案 议案内容 股东性质 得票数 占比（%） 是否当选
序号
普通决 议案
1.00 选举第四届董事会非独立董事的议案
A 股 34,323,468,283 99.956942
选举杨长利先生为非执行董 H 股 3,070,105,842 90.623376 是
1.01 事 合计 37,393,574,125 99.118795
A 股中小股东 1,718,314,408 99.146876
A 股 34,323,956,283 99.958363
选举高立刚先生为执行董事 H 股 3,266,221,660 96.412322 是
1.02 合计 37,590,177,943 99.639931
A 股中小股东 1,718,802,408 99.175034
A 股 34,323,853,768 99.958064
选举李历女士为非执行董事 H 股 3,238,489,452 95.593723 是
1.03 合计 37,562,343,220 99.566150
A 股中小股东 1,718,699,893 99.169119
选举庞松涛先生为非执行董 A 股 34,323,853,769 99.958064
1.04 事 H 股 3,234,942,452 95.489022 是
合计 37,558,796,221 99.556748
A 股中小股东 1,718,699,894 99.169119
A 股 34,323,467,075 99.956938
1.05 选举冯坚先生为非执行董事 H 股 2,856,214,874 84.309743 是
合计 37,179,681,949 98.551834
A 股中小股东 1,718,313,200 99.146807
A 股 34,323,853,769 99.958064
选举刘焕冰先生为非执行董 H 股 3,238,489,362 95.593720 是
1.06 事 合计 37,562,343,131 99.566150
A 股中小股东 1,718,699,894 99.169119
2.00 选举第四届董事会独立董事的议案
A 股 34,324,511,077 99.959978
选举王鸣峰先生为独立董事 H 股 3,384,125,724 99.892614 是
2.01 合计 37,708,636,801 99.953929
A 股中小股东 1,719,357,202 99.207046
A 股 34,324,213,174 99.959111
2.02 选举李馥友先生为独立董事 H 股 3,253,465,686 96.035791 是
合计 37,577,678,860 99.606800
A 股中小股东 1,719,059,299 99.189857
A 股 34,324,511,069 99.959978
2.03 选举徐华女士为独立董事 H 股 3,387,672,724 99.997314 是
合计 37,712,183,793 99.963331
A 股中小股东 1,719,357,194 99.207045
3.00 选举第四届监事会非职工代表监事的议案
A 股 34,323,400,174
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