003816 深市 中国广核

 证券代码：003816      证券简称：中国广核      公告编号：2023-061
            中国广核电力股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以书面形式提交全
体监事。

    2. 本次会议于 2023 年 10 月 9 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 3412 会议室采用现场方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议前经全体监事推选，本次会议由公司监事时伟奇先生主持，公司
董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司监事会主席的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经监事会审议，选举时伟奇先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。


    时伟奇先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会和监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

    三、备查文件

    1. 第四届监事会第一次会议决议。

                                      中国广核电力股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 9 日