证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-062
中国广核电力股份有限公司
关于董事会和监事会完成换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换
届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代
表监事；公司于 2023 年 3 月 15 日和 8 月 7 日分别召开公司职工代表大会，会议
选举产生了第四届监事会职工代表监事，详见公司 2023 年 3 月 16 日和 8 月 8
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）和《关于补选职工代表监事的公告》（公告编号：
2023-040）。2023 年 10 月 9 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监
事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
根据公司 2023 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第一次会议选举结
果，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；公司董事会下设提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会、核安全委员会等四个专门委员会，任期与第四届董事会相同。具体名单如下：
1. 董事长：杨长利先生。
2. 董事会成员：高立刚先生（执行董事）、李历女士、庞松涛先生、冯坚先
生、刘焕冰先生、王鸣峰先生（独立董事）、李馥友先生（独立董事）和徐华女士（独立董事）。
3. 董事会专门委员会
（1）提名委员会：李馥友先生（主任委员）、杨长利先生、王鸣峰先生。
（2）审计与风险管理委员会：徐华女士（主任委员）、王鸣峰先生、李
馥友先生。
（3）薪酬委员会：王鸣峰先生（主任委员）、冯坚先生、徐华女士。
（4）核安全委员会：杨长利先生（主任委员）、高立刚先生、冯坚先生、
刘焕冰先生、李馥友先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事的个人简历详见附件 1。
公司第三届董事会董事施兵先生和顾健先生、独立董事杨家义先生、夏策明先生和邓志祥先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事和相关专门委员会职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，上述届满离任董事均未持有公司股份，且在任职期间与公司、董事会均无任何意见分歧，亦不存在任何与其离任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。
公司对上述届满离任董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、第四届监事会组成情况
根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年职工代表大会以及第四届监
事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监
事 2 名，非职工代表监事 3 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。具体名单如下：
1. 监事会主席：时伟奇先生。
2. 监事会成员：庞晓雯女士、张柏山先生、罗军先生（职工代表监事）、何
大波先生（职工代表监事）。
监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事的个人简历详见附件 2。
因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事王宏新先生在第三届监事会任期届满后离任，离任后不再在公司担任任何职务；公司第三届监事会职工代表监事朱慧女士因工作原因而递交的书面辞职报告已于 2023 年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，辞任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，上述届满离任监事及辞任监事均未持有公司股份，且在任职期间与公司、董事会及监事会均无任何意见分歧，亦不存在任何与其离任或辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。
公司对上述届满离任监事和辞任监事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日
附件 1：第四届董事会董事简历
（1）杨长利先生，1964 年出生，2020 年 5 月起任本公司董事会董事长兼非
执行董事及董事会核安全委员会主任委员。硕士学位，高级工程师（研究员级）。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面拥有逾 30 年经验，于2006年7月至2020年1月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理，
2020 年 1 月至 2020 年 2 月担任中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）党
委副书记、董事，2020 年 2 月至 2020 年 7 月担任中广核党委副书记、董事、总
经理，2020 年 7 月至 2021 年 7 月担任中广核党委书记、董事长、总经理，2021
年 7 月至今担任中广核党委书记、董事长。截至本公告日，杨长利先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，杨长利先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
（2）高立刚先生，1965 年出生，2014 年 3 月起任公司执行董事兼总裁。硕
士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电
行业拥有逾 30 年经验，于 2007 年 12 月至 2013 年 10 月相继担任阳江核电有限
公司董事长、总经理，2007 年 12 月至 2011 年 10 月担任广东台山核电有限公司
（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007 年 12 月至 2019 年 2 月担任台山
核电合营有限公司董事长，2011 年 4 月至 2014 年 3 月担任中广核副总经理，2016
年 6 月至 2021 年 9 月担任通用核能系统有限公司董事长，2021 年 7 月至今担任
中广核党委副书记、董事、总经理。截至本公告日，高立刚先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，高立刚先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在
（3）李历女士，1969 年出生，2023 年 10 月 9 日起任公司非执行董事。硕
士学位，律师职业资格。李历女士在宏观经济、行政管理、法律、国有资产监管等方面拥有逾30年经验，于2013年2月至2021 年7月任国务院国资委巡视员、
正局长级干部，期间，2015 年 2 月至 2016 年 5 月，挂职任湖北省黄冈市委常委、
副市长（正厅级），2021 年 7 月至今担任中广核党委副书记、董事，2021 年 7
月至今担任本公司党委副书记。截至本公告日，李历女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，李历女士未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
（4）庞松涛先生，1971 年出生，2023 年 10 月 9 日起任公司非执行董事。
硕士学位，高级工程师（研究员级）。庞松涛先生在核电行业拥有逾 30 年经验，
于 2012 年 9 月至 2014 年 9 月担任中广核核电运营事业部副总经理、中广核核电
运营有限公司副总经理，2012 年 4 月至 2014 年 10 月兼任广西防城港核电有限
公司董事，2014 年 9 月至 2017 年 6 月担任中科华核电技术研究院有限公司（2015
年 11 月更名为中广核研究院有限公司）党委副书记、党委书记、执行董事、总
经理，2017 年 6 月至 2018 年 5 月担任中广核副总经理，期间，2017 年 6 月至
2018 年 4 月兼任中广核研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，2018 年5 月至今担任中广核党委常委、副总经理。截至本公告日，庞松涛先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，庞松涛先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
（5）冯坚先生，1967 年出生，2023 年 2 月起任公司非执行董事。研究生学
历，会计师。冯坚先生在企业管理、财务管理、投资管理等方面具有丰富经验，
于 2012 年 10 月至 2021 年 8 月，先后担任广东恒健核子医疗产业有限公司副总
经理及副董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司执行董事及总经理、广东恒泰安投资有限公司执行董事、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事
长，2021 年 8 月至今担任广东恒健投资控股有限公司副总经理，2022 年 11 月至
今兼任中国南方电网有限责任公司监事。截至本公告日，冯坚先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，冯坚先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
（6）刘焕冰先生，1973 年出生，2023 年 10 月 9 日起任本公司非执行董事。
硕士学位，高级会计师（研究员级）。刘焕冰先生在财务管理、投融资管理等方
面拥有逾 25 年经验，于 2011 年 8 月至 2015 年 7 月历任中国核工业集团公司财
务处处长、预算处处长，2015 年 7 月至 2020 年 10 月担任中核（天津）机械有
限公司总会
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