证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-031
中国广核电力股份有限公司
2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 25 日召
开公司 2022 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2023 年第一次 A股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2023 年第一次 H 股类别股
东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决权
项目 人数 代表有表决权 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权 股份总数比
股份数量 例（%） 权股份数量 数比例 数 股份数量 例（%）
（%）
A 股 11 34,364,575,375 68.050536 62 326,168,109 0.645895 73 34,690,743,484 68.696431
H 股 3 4,463,978,260 8.839804 - - - 3 4,463,978,260 8.839804
合计 14 38,828,553,635 76.890340 62 326,168,109 0.645895 76 39,154,721,744 77.536235
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A股有表 占 A股有表决 占 A股有表
人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决 权股份总数比 人数 代表有表决权 决权股份总
股份数量 数比例 权股份数量 例（%） 股份数量 数比例
（%） （%）
11 34,364,575,375 87.363894 62 326,168,109 0.829206 73 34,690,743,484 88.193100
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份为
4,463,689,260 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 39.984228%。
公司全体 9 名在任董事、4 名在任监事中的 2 名监事出席了本次会议，全体
高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022 H 股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
1.00 年度董事 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
会报告》 A 股中小 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022 H 股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
2.00 年度监事 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
会报告》 A 股中小 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
《2022 H 股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
3.00 年度报 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
告》 A 股中小 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
《2022 A股 34,674,131,784 99.952115 16,135,200 0.046512 476,500 0.001374
年度经审 H 股 4,455,911,260 99.819287 2,000 0.000045 8,065,000 0.180668
4.00 计的财务 合计 39,130,043,044 99.936971 16,137,200 0.041214 8,541,500 0.021815
报告》 A 股中小 2,068,977,909 99.203501 16,135,200 0.773652 476,500 0.022847
股东
《2022 A股 34,674,131,684 99.952115 16,135,300 0.046512 476,500 0.001374
年度利润 H 股 4,462,024,260 99.956227 0 0.000000 1,954,000 0.043773
5.00 分配方 合计 39,136,155,944 99.952583 16,135,300 0.041209 2,430,500 0.006207
案》 A 股中小 2,068,977,809 99.203496 16,135,300 0.773657 476,500 0.022847
股东
《关于 A股 34,674,130,584 99.952111 16,136,400 0.046515 476,500 0.001374
2023 年 H 股 4,462,022,260 99.956183 2,000 0.000045 1,954,000 0.043773
度投资计 合计 39,136,152,844 99.952576 16,138,400 0.041217 2,430,500 0.006207
6.00 划及资本
性支出预 A
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