证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-011
中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 2 月 28
日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2023 年 3 月 15 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场及视频方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人（董事冯坚先生
因工作原因未能出席，委托董事顾健先生代为出席并行使表决权）。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、
副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2022 年内部控制评价
报告>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体独立董事对本议案进行了审议。有关意见于 2023 年 3 月 15 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-012）。
2. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2022 年风险管理评价
报告>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 年度财务报告的议
案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2023 年 3 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-012）。
该报告需要提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2022 年度利润分配方案
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2022 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,964,854,412.04元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 8,386,423,530.67 元，根据《公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币
838,642,353.07 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
人民币 21,443,389,507.84 元。
董事会同意按照以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.87 元（含税），共计派发人民币 4,393,379,165.70 元。
董事会认为上述利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。
公司全体独立董事对本议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于
2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-012）。
本议案需要提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2022 年年度报告及其摘
要的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2023 年 3 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年度报告摘要具体详细内容于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-013）。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2023 年 3 月 15 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2023-012）。
公司 2022 年年度报告需要提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司 2022 年度董事会报告>
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报告详细内容见于2023年3月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》相关章节。
独立董事李馥友、杨家义、夏策明和邓志祥先生向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，拟于 2022 年度股东大会上述职，有关报告于 2023 年 3
月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告需要提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于批准发布<中国广核电力股份有限公司 2022 年环境、社
会及管治报告>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2023 年 3 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过《中国广核电力股份有限公司独立董事 2022 年度履职评价结果
的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。四位独立董事均已回避表决。
公司 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已批准《中国广
核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》（以下简称“独立董事履职评价办法”）。根据该办法，从行为操守和履职贡献两个方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评、加权计算评价得分等程序，四位独立董事 2022年度履职评价结果如下：
独立董事 2022 年度履职评价结果 独立董事 2022 年度履职评价结果
李馥友 优秀 夏策明 优秀
杨家义 优秀 邓志祥 优秀
本议案尚须提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2022 年度考核结果的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
10. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
公司全体独立董事对本议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于
2023 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11. 审议通过《关于审议公司第三届董事会董事和第三届监事会监事 2023
年度薪酬方案的议案》
杨长利、施兵、冯坚、顾健等四名董事，庞晓雯、张柏山等两名监事因不在本公司领薪，不进行单独表决。董事会对本议案其他董事（不包括独立董事）、监事的有关事项采取了逐项表决方式，具体情况如下：
董事的薪酬方案：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事回避了本人
的事项表决。
监事的薪酬方案：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟订的第三届董事会董事（不包括独立董事）和第三届监事会监事 2023
年度薪酬方案如下：
姓名 职位 酬金建议
中国广核集团有限公司（以下
杨长利 董事长、非执行董事 简称“中广核”）支付酬金，
不在本公司领取薪酬
高立刚 执行董事、总裁 薪酬遵从国资委确定的标准，
由本公司管理发放
施兵 非执行董事 中广核支付酬金，不在本公司
领取薪酬
广东恒健投资控股有限公司
冯坚 非执行董事 支付酬金，不在本公司领取薪
酬
由中国核工业集团有限公司
顾健 非执行董事 管理发放酬金，不在本公司领
取薪酬
广东恒健投资控股有限公司
庞晓雯 非职工代表监事 支付酬金，不在本公司领取薪
酬
由中国核工业集团有限公司
张柏山 非职工代表监事 管理发放酬金，不在本公司领
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