证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-018
中国广核电力股份有限公司
关于建议修订公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份有限公司章程>的议案》。现就相关内容披露如下：
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年
修订）》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《香港联交所上市规则（第134 次修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，修改股东大会通知要求、须经股东大会批准的对外担保情形、公司须报送披露的定期报告名称表述等规定内容，新增规制短线交易行为中董监高持股范围、批准员工持股计划作为股东大会职权、批准对外捐赠作为董事会职权、有关结算公司委任代表或公司代表的权利、违反大额持股信息披露要求的后果、可征集股东投票权的权利人范围、监事应当对定期报告签署书面意见等规定内容。
根据上述安排，公司拟对《公司章程》若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次对《公司章程》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
附录：《公司章程》修订建议
修订条款 现在条文 修订后条文
公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理
人员、持有公司股份 5%以上的 人员、持有公司股份 5%以上的
境内上市内资股股东，将其持有 境内上市内资股股东，将其持有
的公司股票在买入后 6 个月内 的公司股票或者其他具有股权
卖出，或者在卖出后 6 个月内又 性质的证券在买入后 6 个月内
买入，由此所得收益归公司所 卖出，或者在卖出后 6 个月内
有，公司董事会将收回其所得收 又买入，由此所得收益归公司所
益。但是，证券公司因包销购入 有，公司董事会将收回其所得收
售后剩余股票而持有 5%以上股 益。但是，证券公司因包销购入
份的，卖出该股票不受 6 个月时 售后剩余股票而持有 5%以上股
间限制。 份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规 其他情形的除外。
定执行的，股东有权要求董事会 前款所称董事、监事、高级
第四十九 在 30 日内执行。公司董事会未 管理人员、自然人股东持有的股
条 在上述期限内执行的，股东有权 票或者其他具有股权性质的证
为了公司的利益以自己的名义 券，包括其配偶、父母、子女持
直接向法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款 票或者其他具有股权性质的证
的规定执行的，负有责任的董事 券。
依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第
一款规定执行的，股东有权要求
董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第
一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
股东大会行使下列职权： 第六十二条 股东大会行使
…… 下列职权：
第六十二 （十六）审议批准股权激励 ……
条 计划； （十六）审议批准股权激励
…… 计划和员工持股计划；
……
公司下列对外担保行为，须 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议批准： 经股东大会审议批准：
（一）公司及公司控股子公 （一）公司及公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，超过最近一
最近一期经审计净资产的 50% 期经审计净资产的 50%以后提
以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（二）公司的对外担保总 （二）公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计 额，超过最近一期经审计总资产
总资产的 30%以后提供的任何 的 30%以后提供的任何担保；
担保； （三）为资产负债率超过
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近
（四）单笔担保额超过最近 一期经审计净资产 10%的担保；
第六十三 一期经审计净资产 10%的担保；
条 （五）按照担保金额连续十
（五）按照担保金额连续十 二个月内累计计算原则，超过公
二个月内累计计算原则，超过公 司最近一期经审计总资产30%的
司最近一期经审计总资产 30% 担保；
的担保； （六）对股东、实际控制人
（六）按照担保金额连续十 及其关联方提供的担保；
二个月内累计经审计净资产的 （七）证券交易所或者本章
50%，且绝对金额超过 5,000 万 程规定的其他担保。
元的担保；
（七）对股东、实际控制人 ……
及其关联方提供的担保；
（八）证券交易所或者本章
程规定的其他担保。
……
监事会或股东决定自行召 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监 会，同时向深圳证券交易所备
会派出机构和深圳证券交易所 案。
第七十二 备案。 ……
条 ……
监事会或召集股东应在发
召集股东应在发出股东大 出股东大会通知及股东大会决
会通知及股东大会决议公告时， 议公告时，向深圳证券交易所提
向公司所在地中国证监会派出 交有关证明材料。
机构和深圳证券交易所提交有
关证明材料。
股东大会的通知应当符合 股东大会的通知应当符合
下列要求： 下列要求：
…… ……
第七十七 （十一）股东大会采取网络 （十一）网络或其他方式的
条 或其他方式的，应当在股东大会 表决时间及表决程序。
通知中明确载明网络或其他方 ……
式的表决时间及表决程序。
……
表决代理委托书至少应当 表决代理委托书至少应当
在该委托书委托表决的有关会 在该委托书委托表决的有关会
议召开前二十四小时，或者在指 议召开前二十四小时，或者在指
定表决时间前二十四小时，备置 定表决时间前二十四小时，备置
于公司住所或者召集会议的通 于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。 知中指定的其他地方。
…… ……
第八十五
条 如该股东为香港不时制定 如该股东为香港不时制定
的有关条例所定义的认可结算 的有关条例所定义的认可结算
所（或其代理人），该股东可以授 所（或其代理人），该股东可以授
权其认为合适的一个或以上人 权其认为合适的一个或以上人
士在任何股东大会或者任何类 士在任何股东大会、任何类别股
别股东会议上担任其代表； 东会议及债权人会议上担任其
…… 代表；
……
股东（包括股东代理人）在 股东（包括股东代理人）在
股东大会表决时，以其所代表的 股东大会表决时，以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决 有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份有一票表决权。 权，每一股份有一票表决权。
…… ……
第九十七 如任何股东须按适用的法 股东买入公司有表决权的
条 律法规及公司股票上市的证券 股份违反《证券法》第六十三条
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