证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2022-036
中国广核电力股份有限公司
2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022
年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 5 月 27 日召
开公司 2021 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2022 年第一次 A 股类
别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议
室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 代表有表决权 占有表决权 代表有表决 占有表决 人 代表有表决权 占有表决权
人数 股份数量 股份总数比 人数 权股份数量 权股份总 数 股份数量 股份总数比
例（%） 数比例（%） 例（%）
A 股 3 34,285,125,000 67.893204 82 562,550,701 1.113992 85 34,847,675,701 69.007196
H 股 2 4,412,564,084 8.737991 - - - 2 4,412,564,084 8.737991
合计 5 38,697,689,084 76.631195 82 562,550,701 1.113992 87 39,260,239,785 77.745187
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
代表有表决权 占 A股有表 代表有表决 占 A股有表决 代表有表决权 占 A股有表
人数 股份数量 决权股份总 人数 权股份数量 权股份总数比 人数 股份数量 决权股份总
数比例（%） 例（%） 数比例（%）
3 34,285,125,000 87.161910 82 562,550,701 1.430154 85 34,847,675,701 88.592063
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为
4,930,552,084 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 44.166228%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,846,835,301 99.997588 759,000 0.002178 81,400 0.000234
《2021 H 股 4,407,429,084 99.883628 1,000 0.000023 5,134,000 0.116350
1.00 年度董事 合计 39,254,264,385 99.984780 760,000 0.001936 5,215,400 0.013284
会报告》 A 股中小
股东 2,241,681,426 99.962524 759,000 0.033846 81,400 0.003630
A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
《2021 H 股 4,407,429,084 99.883628 1,000 0.000023 5,134,000 0.116350
2.00 年度监事 合计 39,254,264,485 99.984780 759,900 0.001936 5,215,400 0.013284
会报告》 A 股中小
股东 2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
A股 34,846,836,601 99.997592 759,000 0.002178 80,100 0.000230
《2021 H 股 4,407,427,084 99.883582 1,000 0.000023 5,136,000 0.116395
3.00 年度报 合计 39,254,263,685 99.984778 760,000 0.001936 5,216,100 0.013286
告》 A 股中小
股东 2,241,682,726 99.962582 759,000 0.033846 80,100 0.003572
《2021 A股 34,846,835,401 99.997589 758,900 0.002178 81,400 0.000234
年度经审 H 股 4,402,325,084 99.767958 5,103,000 0.115647 5,136,000 0.116395
4.00 计的财务 合计 39,249,160,485 99.971780 5,861,900 0.014931 5,217,400 0.013289
报告》 A 股中小 2,241,681,526 99.962529 758,900 0.033841 81,400 0.003630
股东
《2021 A股 34,846,696,401 99.997190 959,800 0.002754 19,500 0.000056
年度利润 H 股 4,378,304,084 99.223581 34,258,000 0.776374 2,000 0.000045
5.00 分配方 合计 39,225,000,485 99.910242 35,217,800 0.089703 21,500 0.000055
案》 A 股中小 2,241,542,526 99.956330 959,800 0.042800 19,500 0.000870
股东
《关于 A股 34,8
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