003816 深市 中国广核

 证券代码：003816        证券简称：中国广核      公告编号：2021-064
            中国广核电力股份有限公司

          第三届董事会第十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2021 年 10 月 12 日以书面形式发出。
    2. 本次会议于 2021 年 10 月 27 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号
中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场视频方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。

    4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总
裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2021 年第三季度报告的
议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年第三季度报告的详细内容于 2021 年 10月27 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2021-065）。

    2. 审议通过《关于批准公司董事会休会期间需披露事项审批授权调整的议
案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

    1. 公司第三届董事会第十次会议决议。

                                      中国广核电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日