证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-033
中国广核电力股份有限公司
2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021
年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月 26 日召
开公司 2020 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2021 年第一次 A 股类
别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2021 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会及 2021 年第一次 A
股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
26 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议
室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能出席并主持会议，
经公司半数以上董事共同推举，公司执行董事兼总裁高立刚先生主持本次会议
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 代表有表决权 占有表决权 代表有表决 占有表决 人 代表有表决权 占有表决权
人数 股份数量 股份总数比 人数 权股份数量 权股份总 数 股份数量 股份总数比
例（%） 数比例（%） 例（%）
A 股 7 34,285,307,100 67.893565 87 269,830,154 0.534332 94 34,555,137,254 68.427896
H 股 1 4,888,637,229 9.680736 — — — 1 4,888,637,229 9.680736
合计 8 39,173,944,329 77.574301 87 269,830,154 0.534332 95 39,443,774,483 78.108632
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
代表有表决权 占 A 股有表 代表有表决 占 A 股有表决 代表有表决权 占 A 股有表
人数 股份数量 决权股份总 人数 权股份数量 权股份总数比 人数 股份数量 决权股份总
数比例（%） 例（%） 数比例（%）
7 34,285,307,100 87.162372 87 269,830,154 0.685980 94 34,555,137,254 87.848353
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为
4,704,365,229 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 42.140122%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 34,549,939,176 99.984957 4,915,178 0.014224 282,900 0.000819
《2020 其中：
1.00 年度董事 A 股中 1,944,785,301 99.733430 4,915,178 0.252063 282,900 0.014508
会报告》 小股东
H 股 4,868,719,229 99.592565 14,531,000 0.297240 5,387,000 0.110194
合计 39,418,658,405 99.936324 19,446,178 0.049301 5,669,900 0.014375
A 股 34,549,939,176 99.984957 4,869,778 0.014093 328,300 0.000950
《2020 其中：
2.00 年度监事 A 股中 1,944,785,301 99.733430 4,869,778 0.249734 328,300 0.016836
会报告》 小股东
H 股 4,868,719,229 99.592565 14,531,000 0.297240 5,387,000 0.110194
合计 39,418,658,405 99.936324 19,400,778 0.049186 5,715,300 0.014490
A 股 34,549,950,176 99.984989 4,858,778 0.014061 328,300 0.000950
《2020 其中：
3.00 年度报 A 股中 1,944,796,301 99.733994 4,858,778 0.249170 328,300 0.016836
告》 小股东
H 股 4,868,719,229 99.592565 14,531,000 0.297240 5,387,000 0.110194
合计 39,418,669,405 99.936352 19,389,778 0.049158 5,715,300 0.014490
A 股 34,549,950,176 99.984989 4,858,778 0.014061 328,300 0.000950
《2020 其中：
4.00 年度经审 A 股中 1,944,796,301 99.733994 4,858,778 0.249170 328,300 0.016836
计的财务 小股东
报告》 H 股 4,865,653,229 99.529849 17,597,000 0.359957 5,387,000 0.110194
合计 39,415,603,405 99.928579 22,455,778 0.056931 5,715,300 0.014490
A 股 34,549,565,776 99.983877 5,243,278 0.015174 328,200 0.000950
《2020 其中：
5.00 年度利润 A 股中 1,944,411,901 99.714281 5,243,278 0.268888 328,200 0.016831
分配方 小股东
案》 H 股 4,831,769,293 98.836732 56,614,936 1.158092 253,000 0.005175
合计 39,381,335,069 99.841700 61,858,214 0.156826 581,200 0.001473
6.00 《未来五 A 股 34,549,646,276 99.984110 5,242,978 0.015173 248,000 0.000718
年（2021 其中： 1,944,492,401 99.718409 5,242,978 0.268873 248,000 0.0127
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