证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-028
中国广核电力股份有限公司
关于建议修订公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份有限公司章程>的议案》。现就相关内容披露如下：
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会计划补充一名香港籍独立董事，董事会成员增加为 10 名。
根据上述安排，公司拟对《公司章程》若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次对《公司章程》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
附录：《公司章程》修订建议
修订条款 现在条文 修订后条文
董事会由 9 名董事组成，其 董事会由 10 名董事组成，
中 1 名为董事长。中国广核集团 其中 1 名为董事长。中国广核集
有限公司推荐 4 名董事，广东恒 团有限公司推荐 4 名董事，广东
健投资控股有限公司、中国核工 恒健投资控股有限公司、中国核
业集团有限公司各推荐 1 名董 工业集团有限公司各推荐 1 名董
事。另外 3 名董事为独立董事， 事。另外 4 名董事为独立董事，
按上市地的上市规则选聘。 按上市地的上市规则选聘。
公司董事包括执行董事和 公司董事包括执行董事和
第一百二 非执行董事（含独立董事），执 非执行董事（含独立董事），执 十九条 行董事是指在公司担任除董事 行董事是指在公司担任除董事
职务外的其他经营管理职务的 职务外的其他经营管理职务的
董事。非执行董事是指在公司不 董事。非执行董事是指在公司不
担任经营管理职务的董事。独立 担任经营管理职务的董事。独立
董事（也即《香港联合交易所有 董事（也即《香港联合交易所有
限公司证券交易规则》定义下的 限公司证券交易规则》定义下的
“独立非执行董事”）指在公司 “独立非执行董事”）指在公司
不担任任何经营管理职务，并与 不担任任何经营管理职务，并与
公司和股东没有任何其他关系 公司和股东没有任何其他关系
的董事。 的董事。
董事会应当确定对外投资、 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外 收购出售资产、资产抵押、对外
第一百四 担保事项、委托理财、关联交易 担保事项、委托理财、关联交易 十七条 的权限，建立严格的审查和决策 的权限，建立严格的审查和决策
程序 ；重大投资项目应当组织 程序 ；重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审， 有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
根据法律、行政法规、部门 根据法律、行政法规、部门
规章及公司股票各上市地规则 规章及公司股票各上市地规则的规定以及本章程确定的原则， 的规定以及本章程确定的原则，公司制定相关制度具体规范董 公司制定相关制度具体规范董
事会上述职权。 事会上述职权。
董事、总裁和其他高级管理
人员有违反法律、行政法规或者
本章程中关于对外担保事项的
审批权限、审议程序的规定的行
为，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任，公司可以依法对其
提起诉讼。
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