证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-010
中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2021 年 3 月 3 日以书
面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2021 年 3 月 18 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场及视频通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、
副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，保荐机构中国国际金融股份有限公
司对该议案已发表了核查意见。有关意见于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2021-011）。
2. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2020 年度风险管理评
价报告>的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2020 年度财务报告的议
案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该报告需要提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2020 年度利润分配方案
的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2020 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 9,562,307,621.17元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 4,022,855,048.99 元，根据《公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币
402,285,504.90 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
人民币 17,185,318,779.98 元。
董事会同意按照以公司总股本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计派发人民币 4,039,888,888.00 元。
董事会认为上述利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序和现金
分红的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于
2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2021-011）。
该议案需要提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司未来五年（2021 年-2025
年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配（包括以现金分红的方式），公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行半年度或季度利润分配（包括以现金分红的方式）。
公司将继续注重现金分红与股东回报，除非本集团业务、经营业绩和财务状况发生重大变化，在获得相关年度的股东大会批准前提下，在 2020 年分红比例基础上，未来五年（2021 年-2025 年）保持分红比例适度增长。
《中国广核电力股份有限公司未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规
划》具体内容已于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于
2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2021-011）。
该议案需要提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年度报告及其摘要
的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年度报告摘要具体详细内容于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2021-009）。
年度报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于 2021 年 3 月 18
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2021-011）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司 2020 年度董事会报告>
的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案详细内容见于2021年3月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》相关章节。
独立董事李馥友、杨家义和夏策明先生向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，拟于 2020 年度股东大会上述职，有关报告于 2021 年 3 月 18 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需要提交股东大会批准。
8. 审议通过《关于批准发布<中国广核电力股份有限公司 2020 年环境、社
会及管治报告>的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2021 年 3 月 18 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
9. 审议通过《关于审议一名中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执
行董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2021 年 2 月 25 日，王维先生辞去公司第三届董事会非执行董事，具体内容
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号 2021-006）。
根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐李明亮先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。经董事会提名委员会进行有关资格审查，董事会同意推荐李明亮先生为第三届董事会非执行董事候选人，其非执行董事任
期至第三届董事会届满之日止。详情见公司于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号 2021-012）。
公司全体独立董事对本议案进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容
于 2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于批准公司副总裁等高级管理人员 2020 年度考核结果和
2021 年度考核方案的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。蒋达进董事本人因利益冲突回
避表决。
11. 审议通过《关于批准公司副总裁等高级管理人员 2021 年度薪酬方案的
议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。蒋达进董事本人因利益冲突回
避表决。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于
2021 年 3 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12. 审议通过《关于审议公司第三届董事会董事和第三届监事会监事 2021
年度薪酬方案的议案》
董事会对本议案有关事项采取了逐项表决方式，具体情况如下：
王维、李明亮先生的薪酬方案：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
其他董事的薪酬方案：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。相关董事回避了本
人的事项表决。
监事的薪酬方案：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会薪酬委员会对该议案进行了审查，同意提交董事会和股东大会审议。
公司拟订的第三届董事会董事和第三届监事会监事 2021 年度薪酬方案如下：
姓名 职位 酬金建议
中国广核集团有限公司（以下
杨长利 董事长兼非执行董事 简称“中广核”）支付酬金，
不在本公司领取薪酬
高立刚 执行董事、总裁 薪酬遵从国资委确定的标准，
由本公司管理发放
蒋达进 执行董事、副总裁 遵从本公司薪酬管理规定执
行
施兵 非执行董事 中广核支付酬金，不在本公司
领取薪酬
广东恒健投资控股有限公司
王维
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