证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-029
中国广核电力股份有限公司
2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020
年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 20 日召
开公司 2019 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2020 年第一次 A 股类
别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2020 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年第一次 A
股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上午 9:15
至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
401 会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司执行董事高立刚先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决权
项目 人数 代表有表决权 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权 股份总数比
股份数量 例（%） 权股份数量 数比例 数 股份数量 例（%）
（%）
A 股 3 34,285,125,000 67.893204 53 1,306,583,002 2.587364 56 35,591,708,002 70.480568
H 股 1 5,058,902,810 10.017905 0 0 0.000000 1 5,058,902,810 10.017905
合计 4 39,344,027,810 77.911109 53 1,306,583,002 2.587364 57 40,650,610,812 80.498473
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
代表有表决 占 A 股有表决 代表有表决 占 A 股有表决 代表有表决 占 A 股有表决
人数 权股份数量 权股份总数比 人数 权股份数量 权股份总数比 人数 权股份数量 权股份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
3 34,285,125,000 87.161910 53 1,306,583,002 3.321682 56 35,591,708,002 90.483591
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为
5,058,972,800 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 45.316578%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
非累计投票议案表决情况
特别决议案
A 股 35,590,416,402 99.996371 1,178,600 0.003311 113,000 0.000317
《有关公 其中：
1 司章程修 A 股中 2,985,262,527 99.956753 1,178,600 0.039464 113,000 0.003784
订的议 小股东
案》 H 股 4,709,961,338 93.102428 348,938,472 6.897513 3,000 0.000059
合计 40,300,377,740 99.138431 350,117,072 0.861284 116,000 0.000285
《授予董 A 股 35,586,848,900 99.986348 4,746,102 0.013335 113,000 0.000317
事会发行 其中：
2 股份的一 A 股中 2,981,695,025 99.837301 4,746,102 0.158916 113,000 0.003784
般性授权 小股东
议案》 H 股 3,404,300,887 67.293265 1,654,598,923 32.706675 3,000 0.000059
合计 38,991,149,787 95.917746 1,659,345,025 4.081968 116,000 0.000285
《授予董 A 股 35,591,382,402 99.999085 212,600 0.000597 113,000 0.000317
事会回购 其中：
3 股份的一 A 股中 2,986,228,527 99.989098 212,600 0.007119 113,000 0.003784
般性授权 小股东
议案》 H 股 5,035,543,233 99.538248 22,846,577 0.451611 513,000 0.010141
合计 40,626,925,635 99.941735 23,059,177 0.056725 626,000 0.001540
普通决议案
A 股 35,591,397,402 99.999127 197,600 0.000555 113,000 0.000317
《2019 其中：
4 年度董事 A 股中 2,986,243,527 99.989600 197,600 0.006616 113,000 0.003784
会报告》 小股东
H 股 5,048,478,810 99.793947 1,000 0.000020 10,423,000 0.206033
合计 40,639,876,212 99.973593 198,600 0.000489 10,536,000 0.025918
5 《2019 A 股 35,591,396,402 99.999125 198,600 0.000558 113,000 0.000317
年度监事 其中： 2,986,242,527 99.989567 198,600 0.006650 113,000 0.003784
会报告》 A 股中
小股东
H 股 5,048,478,810 99.793947 1,000 0.000020 10,423,000 0.206033
合计 40,639,875,212 99.973591 199,600 0.000491 10,536,000 0.025918
A 股 35,591,396,402 99.999125 198,
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