003043 深市 华亚智能

证券代码：003043      证券简称：华亚智能        公告编号：2022-049
              苏州华亚智能科技股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十六次会议，会议通知已于2022年10月18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事袁秀国、马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，《2022年第三季度报告》已编制完成。经审议，该报告内容真实、准确、完整，全体董事同意报出《2022年第三季度报告》。

    具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届选举的议案》

    由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成，为保证该事项按进度推进，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：审议通过。
三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
    特此公告！

                                        苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 31 日