003043 深市 华亚智能

证券代码：003043      证券简称：华亚智能        公告编号：2022-050
              苏州华亚智能科技股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年10月28日以现场方式召开，会议通知已于2022年10月18日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

    本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：审议通过。
2、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届选举的议案》

    由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，鉴于目前公
司公开发行可转换公司债券工作尚未完成，为保证该事项按进度推进，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：审议通过。
三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
    特此公告！

                                        苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 10 月 31 日