证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2022-006
苏州华亚智能科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会议，会议通知已于2022年4月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。（其中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会决议情况
1、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
董事会审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》，董事会认为年度报告
及摘要真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司独立董事袁秀国、马亚红提交了《2021年度独立董事述职报告》， 并将
在2021年年度股东大会上述职。
3、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度总经理工作报告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年度审计报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2021年度内部控制鉴证报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制鉴证报告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于分期建设对外投资项目的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于分期建设对外投资项目的公告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的公告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
11、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。13、审议通过了《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。14、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
15、审议《关于2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
公司全体董事对本议案进行了回避。
表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。
16、审议通过了《关于2022年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员2022年度的薪酬方案。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
17、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
公司认真对照上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件，申请公开发行可转换公司债券。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
18、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
18.1本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
18.2 发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币34,000.00万元（含34,000.00万元）。
具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
18.3 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
18.4 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
18.5 票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
18.6 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（
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