003042 深市 中农联合

证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2024-012
        山东中农联合生物科技股份有限公司

          关于拟续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

  山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2011 年 12 月 22 日

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

  首席合伙人：李惠琦

  统一社会信用代码：91110105592343655N

  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

  截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会
计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

  致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证
券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研
究和技术服务业，收费总额 3.02 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计
收费 3,570.70 万元。

  2、投资者保护能力

  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3、诚信记录

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次
和纪律处分 1 次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：刘健，2007 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

  签字注册会计师：郭冬梅，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份。

  项目质量控制复核人：曾涛，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  公司与致同所商定 2024 年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为 65
万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，审计费用较上期未发生变化。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对致同所独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力、执业资格等方面进行了审查。认为致同所具备为公司服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

  （二）董事会和监事会对议案审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

  （三）生效日期

  本事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议；

  2、公司第四届监事会第七次会议决议；


  3、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                                    山东中农联合生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日