003042 深市 中农联合

证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2022-044
      山东中农联合生物科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2022 年 8 月 15 日采取现场会议的方式召开。经第四届监事会全体
监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事邓群枝女士召集并主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
  公司第四届监事会共 3 名监事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，提请豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限，暨于 2022 年 8月 15 日召开第四届监事会第一次会议。

  议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  经监事会审议，选举邓群枝女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

                                山东中农联合生物科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 8 月 16 日