证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2022-045
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15
日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事成员，组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。
2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：
非独立董事：丁璐先生（董事长）、许辉先生、柳金宏先生、韩岩先生、齐来成先生、李凝先生；
独立董事：陈杰女士、伍远超先生、王贡勇先生。
公司第四届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事简历附后。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会专门委员会委员成员如下：
战略委员会：丁璐先生（主任委员）、许辉先生、齐来成先生、李凝先生、陈杰女士；
审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、柳金宏先生、伍远超先生；
提名委员会：伍远超先生（主任委员）、丁璐先生、陈杰女士；
薪酬与考核委员会：陈杰女士（主任委员）、韩岩先生、王贡勇先生。
董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
三、公司第八届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，成员如下：
非职工代表监事：邓群枝女士（监事会主席）、贾密源女士；
职工代表监事：郭玉杰先生。
公司第四届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。监事简历附后。
四、公司高级管理人员聘任情况
总经理：许辉先生；
副总经理：齐来成先生、肖昌海先生、李凝先生、姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士；
总工程师：唐剑峰先生；
董事会秘书：颜世进先生；
财务总监：李强先生。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。高级管理人员简历附后。
董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
董事会秘书的联系方式如下：
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场A 座 14 层。
五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
附件：
一、非独立董事简历
1、丁璐
丁璐先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东省齐鲁信托投资有限公司、山东省齐鲁证券经纪有限公司，2006年7月至2012年6月任中华全国供销合作总社财会部干部、企业资产处主任科员，2012年6月至2022年3月，历任中国供销集团有限公司战略发展部副经理、企管审计部副经理、企管审计部经理、资本运营部经理、纪委委员，中国供销电子商务有限公司总经理，中国供销惠农服务有限公司总经理，2022年3月至今，任中国农业生产资料集团公司党委副书记、董事、总经理。目前兼任中农集团控股股份有限公司董事。
截至本公告日，丁璐先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委副书记、董事、总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
2、许辉
许辉先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年3月至1995年7月，历任山东省石化厅炼化处助理工程师、副主任科员、主任科员；1995年8月至2011年11月，历任山东省联合农药工业有限公司副总经理、董事、董事长兼总经理、执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副董事长兼总经理；2012年9月至今任公司董事、总经理，目前兼任中国农药工业协会副会长、山东省农药行业协会理事长。
截至本公告日，许辉先生直接持有公司股份13,650,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
3、柳金宏
柳金宏先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2010年7月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010年7月至2013年9月，任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理；2013年10月至2014年9月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014年10月至今，历任中国农业生产资料集团公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015年2月至今任公司董事；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。
截至本公告日，柳金宏先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任党委委员、副总经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
4、韩岩
韩岩先生，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理
硕士。1999年11月至2002年7月，任锦州港股份有限公司部门投资经理；2002年8月至2005年7月，任锦州港货运船舶代理有限公司综合部经理；2005年8月至2008年2月，于清华大学攻读MBA；2008年7月至2010年7月，任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产管理部三级经理；2010年8月至2020年1月，任中农集团控股股份有限公司企业发展部经理；2020年2月至今，任中国农业生产资料集团公司投资管理部经理。2020年7月至今任公司董事；目前兼任中农普惠金服科技股份有限公司董事、河北省农业生产资料集团有限公司董事、湖北省农业生产资料控股集团有限公司董事、江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事、中合联投资有限公司董事、山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。
截至本公告日，韩岩先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任投资管理部经理；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
5、齐来成
齐来成先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年4月，任山东省化工设备材料公司科员；1991年5月至1992年10月，任垦利炼油厂副科长；1992年10月至1997年4月，任山东恒利达化学品公司财务部经理；1997年4月至2006年11月，历任山东省联合农药工业有限公司财务经理、副总经理兼办公室主任；2006年12月至2011年11月，任泰安联合生物化学科技有限公司执行董事；2011年11月至2020年3月，任山东省联合农药工业有限公司总经理；2011年11月至今，任山东省联合农药工业有限公司执行董事；2006年12月至2012年9月，任山东中农联合生物科技有限公司董事、副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告日，齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内
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