003041 深市 真爱美家

证券代码：003041        证券简称：真爱美家      公告编号：2022-031
          浙江真爱美家股份有限公司

    关于聘任公司总经理及副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2022 年 5月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召
开。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》，同意聘任郑其明先生为公司总经理，刘立伟先生、张启文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

    提名委员会对郑其明先生、刘立伟先生、张启文先生的个人简历及其他相关背景进行了审核，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

    特此公告。

                                      浙江真爱美家股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 24 日
附件：郑其明先生、刘立伟先生、张启文先生个人简历

附件：个人简历

    1、郑其明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，
大学 EMBA 结业。1990 年 9 月至 1998 年 4 月，担任浙江巨化集团龙游黄铁矿
技术员；1997 年 6 月至 2004 年 7 月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014 年 4
月更名为浙江真爱信息科技有限公司）销售总监；1996 年 10 月至 2014 年 12 月，
担任浙江真爱毛纺有限公司监事；2009 年 7 月至 2014 年 12 月，担任浙江真爱
贸易有限公司执行董事；2008 年 4 月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2014 年 12 月至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司执行董事兼总经理；2014 年 12 月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司执行董事兼总经理；2017年 8 月至今，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年 8 月至今，担任公司董事、副总经理。

    郑其明先生直接持有公司 3,405,000 股股票，与公司董事长郑期中先生为兄
弟关系，为公司股东义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。其不存在（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。郑其明先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    2、刘立伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历。
2015 年 7 月至 2016 年 5 月，担任真爱集团有限公司供应链总监；2016 年 6 月至
2021 年 4 月，担任浙江真爱时尚家居有限公司副总经理；2020 年 8 月至今，担
任公司董事；2021 年 5 月起担任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理。

    刘立伟先生未持有本公司股票，与公司股东刘忠庆为父子关系。其不存在（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。刘立伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    3、张启文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历。
2001 年 7 月至 2004 年 8 月，担任报喜鸟股份有限公司副总经理；2005 年 1 月至
2019 年 12 月，担任浙江罗卡芙家纺有限公司董事、总经理；2020 年 2 月至 2021
年 10 月期间先后担任温州市中民眼镜有限公司、甲礼（上海）电子商务有限公司、浙江蚕缘家股份有限公司战略顾问；2021 年 11 月至今担任公司事业部总经理。

    张启文先生未持有本公司股票，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位
任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（ 4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。张启文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。