证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2022-023
浙江真爱美家股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修改公司章程部分条款的说明
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及公司 2021 年利润分配方案等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：
（一）《公司章程》修订条款：
原条款 修订后条款
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，由浙江真爱美家控股有限公司整 规定，由浙江真爱美家控股有限公司整
体变更设立的股份有限公司。 体变更发起设立的股份有限公司。
第六条 第六条
公司的注册资本为 10,000 万元。 公司的注册资本为 12,000 万元。
新增 第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 第二十条
公司股份总数为 10,000 万股，公司 公司股份总数为 12,000 万股，公司
发行的所有股份均为人民币普通股。 发行的所有股份均为人民币普通股。
第二十四条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以通过公 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律、行政法 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程错误！未找到引用 公司因本章程错误！未找到引用
源。第一款第（三）项、第（五）项、 源。第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 的，应当通过公开的集中交易方式进
行。 行。
第二十五条 第二十六条
公司因本章程错误！未找到引用 公司因本章程错误！未找到引用
源。第（一）项、第（二）项规定的情 源。第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程错误！未找到引 决议。公司依照本章程错误！未找到引用源。第一款第（三）项、第（五）项、 用源。第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 会的授权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程错误！未找到引用 公司依照本章程错误！未找到引用源。
源。第一款规定收购本公司股份后，属 第一款规定收购本公司股份后，属于第于第（一）项情形的，应当自收购之日 （一）项情形的，应当自收购之日起十起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让 总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。 或者注销。
第四十条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式等事项作出决 清算或者变更公司形式等事项作出决
议； 议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准错误！未找到引 （十二）审议批准错误！未找到引
用源。规定的担保事项； 用源。规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的事项； 计总资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工 （十五）审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议法律、行政法规、部
门规章、中国证监会规范性文件或本章 门规章、中国证监会规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。
上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 代为行使。权的过半数通过。
第五十五条 第五十六条
公司召开股东大会，董事会、监事 公司召开股东大会，董事会、监事
会以及单独或者合并持有公司 3%以上 会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。 股份的股东，有权向公司提出议案。
单独或者合并持有公司 3%以上股 单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到提案后2日内发出股东大 集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或者增加新的提 通知中已列明的提案或者增加新的提
案。 案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程错误！未找到引用源。规定的提 本章程错误！未找到引用源。规定的提
案，股东大会不得进行表决并作出决 案，股东大会不得进行表决并作出决
议。 议。
第八十三条 第八十四条
董事、监事候选人名单以提案的方 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。董事会应当向股 式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情 东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。 况。
董事、监事提名的方式和程序如 董事、监事提名的方式和程序如
下： 下：
（一） 董事候选人（独立董事候 （一）有权提名人
选人除外）的提名采取以下方式： 1、非独立董事候选人的有权提名
1、公司董事会提名； 人：
2、单独持有或合并持有公司 3%以 （1）公司董事会提名；
上股份的股东提名，其提名候选人人数 （2）单独持有或合并持有公司有不得超过拟选举或变更的董事人数。 表决权股份总数 3%以上的股东。
（二）独立董事候选人的提名采取 2、独立董事候选人的有权提名人：
以下方式： （1）公司董事会提名；
1、公司董事会提名； （2）公司监事会提名；
2、公司监事会提名； （3）单独或合并持有公司已发行
3、单独或合并持有公司 1%以上股 股份 1%以上的股东。
份的股东提名，其提名候选人人数不得 3、监事候选人的有权提名人：
超过拟选举或变更的独立董事人数。 （1）公司监事会提名；
（三） 股东代表监事候选人的提 （2）单独持有或合并持有公司有
名采取以下方式： 表决权股份总数 3%以上的股东。
1、公司监事会提名； （二）提名程序
2、单独持
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