003040 深市 楚天龙

证券代码：003040          证券简称：楚天龙        公告编号：2024-013
              楚天龙股份有限公司

        关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    二、利润分配方案

    公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2023年实现营业收入133,626.35万元，归属于上市公司股东的净利润7,039.60万元，可分配利润23,760.54万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2023年度利润分配预案如下：

    以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.52元（含税），预计分配现金红利70,092,667.74元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及相关承诺，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    三、独立董事专门会议审查意见


  董事会制定的利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

  公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

    五、其他说明

  1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

  2、公司2023年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

  3、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

  特此公告。

                                            楚天龙股份有限公司董事会
                                                      2024年04月20日