证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2021-046
楚天龙股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,并经第二届监事会全体监事一致同意,楚天龙股份有限公司第二届监事会第一次会议于2021年07月02日在公司2021年第一次临时股东大会指定会议地点召开。
会议由监事会主席刘太宾主持,应出席本次会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人,其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生,为保障监事会顺利开展各项工作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,由监事会选举第二届监事会主席,经选举,第二届监事会主席为刘太宾先生,其简历详见公司于2021年06月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。
公司第二届监事会主席任期三年,自监事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、楚天龙股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
楚天龙股份有限公司
监事会
2021年07月04日