003039 深市 顺控发展

证券代码：003039              证券简称：顺控发展              公告编号：2021-076
          广东顺控发展股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021
年 9 月 24 日下午 16:00 时在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

    为尽快完成第三届监事会主席的选举等工作，以便更好地开展相关工作，各位监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    根据工作需要，选举麦展棠先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    公司监事会主席简历，详见公司于 2020 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会换届选举的公告》。

 三、备查文件
 《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

                                    广东顺控发展股份有限公司监事会
                                                  2021 年 9 月 24 日