003039 深市 顺控发展

证券代码：003039              证券简称：顺控发展            公告编号：2021-068
          广东顺控发展股份有限公司

  关于增加董事会席位并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》。具体情况如下：

    一、关于拟增加董事会席位暨修订公司章程的背景

    为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经提名委
员会审查，公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名。其中，新设职工董事 1
名，新增独立董事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    二、本次公司章程修订对比表：

章程条款            修订前                            修订后

第一百一 根据国家有关法律法规的要求，公 根据国家有关法律法规的要求，公司设独
十一条    司设独立董事 3 名，其中一名为会 立董事四名，其中一名为会计专业人
          计专业人士……                士……

第一百一 董事会由七名董事组成，其中包括 董事会由九名董事组成，其中：独立董事
十三条    独立董事。                    四名、非独立董事五名，非独立董事中包
                                        含一名职工董事，职工董事由公司职工通
                                        过职工代表大会、职工大会或者其他形式
                                        民主选举产生。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商登记机构核准/备案要求为准。

公司本次修改公司章程的事项，尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。

                                      广东顺控发展股份有限公司
                                            2021 年 9 月 8日