003039 深市 顺控发展

证券代码：003039              证券简称：顺控发展            公告编号：2021-057
          广东顺控发展股份有限公司

      第二届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日在公司
会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。全体监事共同推举麦展棠先生召集并主持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十六次会议通知期限的议案》
  为尽快确定监事会主席，以便更好地开展相关工作，监事会成员一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  根据工作需要，选举麦展棠先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

  1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

                                  广东顺控发展股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 16 日