003039 深市 顺控发展

证券代码：003039      证券简称：顺控发展        公告编号：2021-056

              广东顺控发展股份有限公司

          2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一）下午15：00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 8
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

  （二）股权登记日：2021 年 8 月 9 日（星期一）

  （三）召开地点：佛山市顺德区岭东路 3 号仙泉酒店

  （四）召开方式：现场投票与网络投票结合

  （五）召集人：董事会

  （六）主持人：董事长陈海燕先生

  （七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

  （八）会议出席情况

  1、股东总体出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 535,761,186 股，占
公司有表决权股份总数 86.7603％ 。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份488,203,155 股，占上市公司总股份的 79.0588％。通过网络投票的股东 7 人，代
表股份 47,558,031 股，占上市公司总股份的 7.7015％。通过现场和网络投票的中
小股东 7 人，代表股份 47,558,031 股，占上市公司总股份的 7.7015％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、 提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决情况如下：

    （一）《关于更换公司监事的议案》

  总表决情况：同意 535,761,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 47,558,031 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    （二）《关于购买证券责任相关保险的议案》

  总表决情况：同意 535,760,886 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 47,557,731 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    （三）《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况：同意 535,760,886 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 47,557,731 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、 律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

  （二）见证律师姓名：程俊鸽、张梦麟

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 备查文件

  1、广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                      广东顺控发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 16 日