证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-036
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定公司部分治理制度的议案。同日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，现对《公司章程》部分条款予以修订。修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车 围：铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车 辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、 辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、 模具的研发、制造、加工、销售；本企业生 模具的研发、制造、加工、销售；本企业生
产所需的原辅材料的销售。 产所需的原辅材料的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。 决程序。
发布股东大会通知时应注意下列事项： 发布股东大会通知时应注意下列事项：
1、股东大会通知和补充通知中应当充 1、股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 分、完整披露所有提案的全部具体内容。有讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布 关提案涉及独立董事及中介机构发表意见股东大会通知或补充通知时将同时披露独 的，公司最迟应当在发出股东大会通知时披
立董事的意见及理由。 露相关意见。
2、股东大会网络或其他方式的投票的 2、股东大会网络或其他方式的投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。 东大会结束当日下午 3:00。
3、股权登记日与会议日期之间的间隔 3、股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。 认，不得变更。
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履 董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。 董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事会自行召集的股东大会，由监事会
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名 行职务时，由监事会副主席主持，未设监事
监事主持。 会副主席、监事会副主席不能履行职务或者
股东自行召集的股东大会，由召集人推 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
举代表主持。 名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事 股东自行召集的股东大会，由召集人推
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 举代表主持。
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 召开股东大会时，会议主持人违反议事东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
会。 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。前述所称影响中小投资者利益的重大事项 中小投资者是指除公司董事、监事、高级是指依据法律法规、交易所规定应当由独 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以立董事发表独立意见的事项，中小投资者 上股份股东以外的其他股东。
是指除公司董事、监事、高级管理人员以 公司持有的本公司股份没有表决权，且
及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
以外的其他股东。 的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 股东买入公司有表决权的股份违反《证
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
的股份总数。 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
股东买入公司有表决权的股份违反《证 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席券法》第六十三条第一款、第二款规定的， 股东大会有表决权的股份总数。
该超过规定比例部分的股份在买入后的三 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
十六个月内不得行使表决权，且不计入出席 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
股东大会有表决权的股份总数。 规或者中国证监会的规定设立的投资者保
公司董事会、独立董事、持有 1%以上 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 投票权应当向被征集人充分披露具体投票规或者中国证监会的规定设立的投资者保 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方护机构可以公开征集股东投票权。征集股东 式征集股东投票权。除法定条件外，公司不投票权应当向被征集人充分披露具体投票 得对征集投票权提出最低持股比例限制。意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十九条 出席股东大会的股东，应 第八十九条 出席股东大会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 地与香港股票市场交易互联互通机制股票未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 的名义持有人，按照实际持有人意思表示进其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年； 完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾三年； 照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限未满的；
查看PDF原文
