003038 深市 鑫铂股份

证券代码：003038        证券简称：鑫铂股份          公告编号：2024-006
            安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
                    登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票31,518,624股，发行价格27.92元/股，发行募集资金总额为879,999,982.08元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元后，实际募集资金净额为869,257,541.39元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年12 月28日出具了容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由14,691.1437万股增加至17,843.0061万股，注册资本由人民币14,691.1437万元增加至人民币17,843.0061万元。具体以市场监督管理部门登记为准。

    二、修订公司章程的情况

  结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体情况如下：


              修订前                              修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公司注册资本为人民币
14,691.1437万元。                    17,843.0061万元。

 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为  第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
14,691.1437 万股，公司的股本结构为： 17,843.0061 万股，公司的股本结构为：普通股 14,691.1437 万股，其他种类股零 普通股 17,843.0061万股，其他种类股零
股。                                股。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理部门登记为准。

    本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会 审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
    三、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

    2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。

    特此公告。

                                            安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024年1月18日