证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-118
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、
监事会主席、董事会各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
二、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员 公司第三届董事会由 9 名成员组成，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：唐开健先生、李杰先生、陈未荣先生、李正培先生、樊祥勇先生
独立董事：赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生
以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。公司第三届董事会成员均具备
担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事陈未荣先生、李正培先生、冯飞先生、樊祥勇先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长、副董事长选举情况
公司董事会同意选举唐开健先生为公司第三届董事会董事长，李杰先生为第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
（三）董事会各专门委员会选举情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
赵婷婷为公司董事会审计委员会召集人，唐开健、赵明健为委员；唐开健为公司董事会战略委员会召集人，陈未荣、李杰、樊祥勇、赵明健为委员；赵明健为公司董事会提名委员会召集人，常伟、唐开健为委员；常伟为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，赵婷婷、冯飞为委员。
第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
三、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会成员：公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：非职工代表监事：李静女士、唐金勇先生；职工代表监事：韦金柱先生。
非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。公司第三届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
公司监事会同意选举李静女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
聘任陈未荣先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致；聘任李正培先生、樊祥勇先生、曹宏山先生、冯飞先生、刘汉薰先生、华东先生、苏周先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致；聘任张海涛先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致；聘任李长江先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书张海涛先生、证券事务代表唐开慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届后，公司第二届董事会董事程锦女士不再担任公司任何职务，第二届监事会监事张培华先生、齐新先生不再担任公司监事，仍在公司子公司安徽鑫发铝业有限公司担任副总经理。冯飞先生不再担任公司财务总监，仍在公司担任董事、副总经理。韦金柱先生、唐金勇先生换届后不在公司担任副总经理，在公
司担任监事。孙金玉先生、周新民先生换届后不在公司担任副总经理，在公司分别担任销售经理、厂长。
截至本公告日，程锦女士未持有公司股份，张培华先生持有公司股份2,433,912 股，占公司总股本的 1.66%；齐新先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%；孙金玉先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司 24.00 万股,持股比例为0.16%；周新民先生通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，张培华先生、齐新先生、孙金玉先生、周新民先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
程锦女士、张培华先生、齐新先生、孙金玉先生、周新民先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0550-7867688 传真：0550-7867689
电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com
办公地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇
处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼
个人简历
董事长、副董事长简历：
一、唐开健先生情况介绍
（一）唐开健，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历，长江商学院 EMBA 在读。2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏
铝业开发有限公司任销售员；2004 年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业
开发有限公司任副总经理；2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董
事；2013 年 8 月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018 年 5 月至今担任苏
州鑫铂执行董事；2018 年 12 月至今担任天长天鼎执行事务合伙人；2019 年 12
月至今担任鑫铂科技执行董事；2021 年 6 月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021
年 10 月至今担任鑫铂光伏执行董事；2020 年 3 月至 2021 年 6 月任天哲节能监
事；2022 年 9 月至今任安徽灿晟光电有限公司总经理；2022 年 11 月至今任鑫铂
环保科技执行董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、天长市“2018 年度优秀企业家”、滁州市“2019 年度优秀民营企业家”、滁州市 2021 年度“最美退役军人”等奖项。（二）唐开健先生为公司控股股东、实际控制人，公司股东、董事中，李正培为唐开健妹妹的配偶。
（三）唐开健先生直接持有公司 5,642.269 万股股份；唐开健为天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）的实际控制人，通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）控制公司 634.512 万股股份。合计控制公司发行后股份的 42.73%。（四）唐开健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（五）唐开健先生不是失信被执行人。
二、李杰先生情况介绍
（一）李杰，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学
历。2000 年 5 月至 2007 年 5 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划
部部长；2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理；2013 年 8 月至
总经理；2017 年 8 月至今担任公司董事；2019年12 月至今担任鑫铂科技总经理；
2021 年 6 月至今担任鑫铂铝材总经理；2021 年 10 月至今担任鑫铂光伏总经理。
2022 年 2 月 24 日至今担任公司副董事长。现任公司副董事长、董事。
（二）李杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）李杰先生直接持有公司 424.3424 万股股份,持股比例为 2.89%。
（四）李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （五）李杰先生不是失信被执行人。
监事会主席简历：
李静女士情况介绍
（一）李静，女，1986 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月就职于中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司任
会计；2010 年 11 月至 2011 年 10 月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）任审计专员；2011 年 11 月至 2013 年 11 月就职于毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）任高级审计员；2013 年 12 月至 2015 年 6 月就职于天长民生
村镇银行股份有限公司任风险评审专员；2016 年 3 月至今先后担任公司财务经理、监事、审计部经理。现任公司监事。
（二）李静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）李静女士通过天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）间接持有公司24.00 万股,持股比例为 0.16%。
（四）李静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（五）李静女士不是失信被执行人。
董事会各专门委员会简历：
一、唐开健先生的简历详见“董事长、副董事长简历：一、唐开健先生情况介绍”。
二、李杰先生的简历详见“董事长、副董事长简历：二、李杰先生情况介绍”
三、陈未荣先生情况介绍
（一）陈未荣，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。2002 年 7 月至 2005 年 4 月就职于安徽省安兴房地产开发公司任销售员；
2006 年 9 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2007
年 5 月至今先后担任鑫发铝
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