003038 深市 鑫铂股份

证券代码：003038        证券简称：鑫铂股份          公告编号：2022-022
            安徽鑫铂铝业股份有限公司

    关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2月 24 日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》，为进一步优化公司的治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作的开展的规范化，经董事会审议，同意增设副董事长职务，并推举李杰先生为公司副董事长，协助董事长工作。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    一、简历及基本情况

    李杰先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年5月至2007年5月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任业务计划部部长；2007年5月至今先后担任鑫发铝业副总经理、总经理；2013年8月至2017年8月担任银盾斯金监事；2017年2月至今先后担任天哲节能执行董事、总经理；2017年8月至今担任发行人董事；2019年12月至今担任鑫铂科技总经理；2021年6月至今担任鑫铂铝材总经理；2021年10月至今担任鑫铂光伏总经理。现任公司董事。

    截至本公告披露日，李杰先生直接持有公司324.452万股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    二、备查文件：

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。特此公告

                                      安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                  董事会

                                            2022 年2 月 24 日