证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-037
南方电网综合能源股份有限公司
关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开二届十次董事会会议，审议通过了《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据国资委和上市公司监管要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情况对照表详见附件。
本次修订后的《公司章程》详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。
二、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。
附：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
附件.《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的组
的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特
建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权 色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权益，依据《中华人
1 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以
华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”） 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业
《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办 国有资产法》）《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规
法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 章和规范性文件，制定本章程。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二） 第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项规定
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照本章程 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照本章程第二十六
第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董
2 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属于第 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
上的股东，将其持有的本公司的股票或者其他具有股权性质的证券在 东，将其持有的本公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
归本公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司 司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
3 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督 持有 5%以上股份，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 票或者其他具有股权性质的证券。
账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 直接向人民法院提起诉讼。
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连 任。
带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划，战略和发展规划； （一）决定公司的经营方针和投资计划，发展战略和发展规划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，对其履职情况进 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，对其履职情况进行评价，
行评价，决定其报酬事项； 决定其报酬事项；
（三）审议批准董事会工作报告； （三）审议批准董事会工作报告；
（四）审议批准监事会工作报告； （四）审议批准监事会工作报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）制定或批准公司章程和章程修改方案；
4 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）对公司与关联方拟发生的交易（公司提供担保、受赠现金资 （十二）对公司与关联方拟发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单
产、单纯减免公司义务的债务除外）金额超过公司最近一期经审计净 纯减免公司义务的债务除外）金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值
资产绝对值 5%以上，且交易金额超过 3,000 万元以上的关联交易作出 5%以上，且交易金额超过 3,000 万元以上的关联交易作出决议；
决议； （十三）审议批准公司的对外担保事项及第四十五条规定的交易事项；
（十三）审议批准公司的对外担保事项及第四十五条规定的交易事 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
项； 资产 30%的事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
审计总资产 30%的事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议法律、行政法规、部门规章规定的应当提交股东大会审议的会
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； 计政策、会计估计变更事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章规定的应当提交股东大会审 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
议的会计政策、会计估计变更事项； 的其他事项。
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
会决定的其他事项。 行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使。
第四十八条 公司召开股东大会的地点为公司住
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