证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-033
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午15:30；
网络投票时间：2023年6月20日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共37 名，代表公司股份数为2,940,706,381股，占公司有表决权股份总数的77.6346%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为620,303,430股，占公司有表决权股份总数的16.3760％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共32名，代表公司股份数为2,320,402,951股，占公司有表决权股份总数的61.2586％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共33名，代表公司股份数为168,585,169股，占公司有表决权股份总数的4.4506％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书以“现场+视频”方式出席本次股东大会；公司党委委员、其他高级管理人员、保荐机构代表人及聘请的见证律师列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意2,940,576,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意2,940,576,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9956％；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意2,940,575,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955％；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意2,940,614,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969％；反对91,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意168,493,469股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9456％；反对91,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0544％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意2,940,575,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955％；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2022年度薪酬分配方案的议案》
总表决情况：
同意2,940,575,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9955％；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意168,454,269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9224％；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0776％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意2,940,576,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
8、公司独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
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