003035 深市 南网能源

 证券代码：003035      证券简称：南网能源      公告编号：2022-070
        南方电网综合能源股份有限公司

      关于二届一次监事会会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届一次监事会会议
于 2022 年 11 月 16 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”的方
式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。经全体监事会共同推举，由孙世奇先生主持本次会议；公司董事会秘书列席了会议。本次会议同意豁免二届一次监事会会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于就南方电网综合能源股份有限公司二届一次监事会会议豁免提前通知义务的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》

  同意选举孙世奇先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  《南方电网综合能源股份有限公司二届一次监事会会议决议》。

特此公告。

                                    南方电网综合能源股份有限公司
                                              监事会

                                          2022 年 11 月 17 日