证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-052
南方电网综合能源股份有限公司
关于一届十六次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次监事会会
议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28
日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，是根据募集资金投资项目实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第三季度
报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
同意提名孙世奇先生、李葆冰先生和罗军先生为公司第二届监事会非职工代
表监事候选人，具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次监事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 29 日
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