证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-001
青岛征和工业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日以书
面及电子邮件方式发出第四届董事会第十八次会议通知，会议于 2026 年 3 月 9
日在山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事参加了会议。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为 811,792,592.07 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每10 股派送现金 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2026-003）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025 年度财务决算报告的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为《2025 年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）；《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。
以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司为满足发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元。授信期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会审议通过新的年度授信议案之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交公司股东会进行审议。
（十）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
关联董事金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士对本议案回避表决。
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈立鹏先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决结果为通过。
（十二）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十三）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十四）逐项审议通过《关于制定部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意对部分治理制度进行制定。具体如下：
1.《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
2.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为 7 票同意、0票反对、0 票弃权。该议案中第 2 项子议案，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的制度全文。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 10 日
