证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2021-064
江苏传智播客教育科技股份有限公司
关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及
《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
17 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体事项公告如下：
一、《公司章程》的修订内容
序号 修订前 修订后
第四条 公司注册名称：江
苏传智播客教育科技股份有限
第四条 公司注册名称：江苏 公司
1 传智播客教育科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu
Chuanzhiboke Education
Technology Co., LTD.
第七条 公司为永久存续的股 第七条 公司为永久存续
份有限公司。 的股份有限公司。
公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，可以
2 在股东大会通过同意增加或减少注
册资本决议后，再就因此而需要修
改公司章程的事项通过一项决议，
并说明授权董事会具体办理注册资
本的变更登记手续。
第十二条 公司的经营宗旨： 第十二条 公司的经营宗
以“为中华民族伟大复兴而讲课， 旨：以“为中华民族伟大复兴而
为千万学生少走弯路而著书”为使 讲课，为千万学生少走弯路而著
命。以“责任、务实、创新、育人” 书”为使命。以“责任、务实、
为核心价值观，致力于建设中国一 创新、育人”为核心价值观，致
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流的 IT 职业教育集团，为 IT 职业 力于建设中国一流的数字化人
教育做出突出贡献。同时为股东创 才职业教育集团，为中国数字化
丰厚收益，为员工谋良好发展，为 人才职业教育做出突出贡献。同
社会尽更多责任。 时为股东创丰厚收益，为员工谋
良好发展，为社会尽更多责任。
第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列
下，可以依照法律、行政法规、部 情况下，可以依照法律、行政法
门规章和本章程的规定，收购本公 规、部门规章和本章程的规定，
司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公司股份的
他公司合并； 其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计 （三）将股份用于员工持股
划或者股权激励； 计划或者股权激励；
4 （四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作
的公司合并、分立决议持异议，要 出的公司合并、分立决议持异
求公司收购其股份； 议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公 （五）将股份用于转换上市
司发行的可转换为股票的公司债 公司发行的可转换为股票的公
券； 司债券；
（六）上市公司为维护公司价 （六）上市公司为维护公司
值及股东权益所必需。 价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买 除上述情形外，公司不得收
卖本公司股份的活动。 购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本
股份，可以选择下列方式之一进行： 公司股份，可以通过公开的集中
（一）证券交易所集中竞价交 交易方式，或者法律法规和中国
易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条
（三）中国证监会认可的其他 第一款第（三）项、第（五）项、
方式。 第（六）项规定的情形收购本公
公司收购本公司股份的，应当 司股份的，应当通过公开的集中
依照《中华人民共和国证券法》的 交易方式进行。
规定履行信息披露义务。公司因本
章程第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程
二十三条第一款第（一）项、第（二） 第二十三条第一款第（一）项、
项规定的情形收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公
应当经股东大会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东大会决
程第二十三条第一款第（三）项、 议；公司因本章程第二十三条第
第（五）项、第（六）项规定的情 一款第（三）项、第（五）项、
形收购本公司股份的，经三分之二 第（六）项规定的情形收购本公
5 以上董事出席的董事会会议决议。 司股份的，可以依照本章程的规
公司依照第二十三条第一款规定收 定或者股东大会的授权，经三分
购本公司股份后，属于第（一）项 之二以上董事出席的董事会会
情形的，应当自收购之日起 10 日内 议决议。公司依照本章程第二十
注销；属于第（二）项、第（四） 三条第一款规定收购本公司股
项情形的，应当在 6 个月内转让或 份后，属于第（一）项情形的，
者注销；属于第（三）项、第（五） 应当自收购之日起 10 日内注
项、第（六）项情形的，公司合计 销；属于第（二）项、第（四）
持有的本公司股份数不得超过本公 项情形的，应当在 6 个月内转让
司已发行股份总额的百分之十，并 或者注销；属于第（三）项、第
应当在三年内转让或者注销。 （五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总
额的百分之十，并应当在三年内
转让或者注销。
第一百零六条 董事会由 8 名 第一百零六条 董事会由
6 董事组成，包括 3 名独立董事，设 7-9 名董事组成，包括 3 名独立
董事长 1 人。 董事，设董事长 1 人。
第一百一十六条 董事会召开 第一百一十六条 董事会
临时董事会会议的通知方式为：专 召开临时董事会会议的通知方
人送达、挂号邮件、电子邮件或传 式为：专人送达、挂号邮件、电
7 真等书面方式。通知的时限为：会 子邮件或传真等书面方式。通知
议召开前 3 日。 的时限为：会议召开前 3 日。经
全体董事一致同意，可以豁免前
述提前书面通知的要求。
第一百三十五条 公司设董事 第一百三十五条 公司设
会秘书，负责公司股东大会和董事 董事会秘书，负责公司股东大会
会会议的筹备、文件保管以及公司 和董事会会议的筹备、文件保管
股东资料管理，办理信息披露事务 以及公司股东资料管理，办理信
等事宜。 息披露事务等事宜。
8 董事会秘书应遵守法律、行政 董事会秘书应遵守法律、行
法规、部门规章及本章程的有关规 政法规、部门规章及本章程的有
定。 关规定。
董事会秘书应当由公司董事、
副总经理、财务总监或本章程规定
的其他高级管理人员担任。
第一百五十七条 公司的利润 第一百五十七条 公司的利
9 分配政策为：…… 润分配政策为：……
（三）公司利润分配政策 （三）公司利润分配政策
1、利润分配的形式：公司采用 1、利润分配的形式：公司
现金、股票或者现金与股票相结合 采用现金、股票或者现金与股票的方式分配利润，在利润分配形式 相结合的方式分配利润，在利润中，现金分红优先于股票股利。公 分配形式中，现金分红优先于股司具备现金分红条件的，应当采用 票股利。公司具备现金分红条件现金分红方式进行利润分配。 的，应当采用现金分红方式进行
2、利润分配的期间间隔 利润分配。
公司符合本章程规定的条件， 2、公司现金分红的具体条
每年度进行利润分配，也可以根据 件
盈利及公司资金需求情况进行中期 (1)公司当年或中期实现盈利润分配，每年度至少进行一次现 利；且公司弥补亏损、提取公积
金分红。 金后，实现的可分配利润为正
3、公司现金分红的具体条件和 值，实施现金分红不会影响公司
比例 后续持续经营；累计可供分配利
公司在当年盈利且累计未分配 润为正值。
利润为正的情况下，每年以现金方 (2)公司无重大投资计划或式分配的利润不少于当年实现的可 重大现金支出等事项发生(募集
供分配利润的 10%。 资金投资项目除外)。
公司董事会应当综合考虑公
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