003032 深市 传智教育

证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-025
      江苏传智播客教育科技股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 3 月 15 日 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年
3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 15 日 9:15-15:00。

    2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。

    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    7.会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东及代理人 25 名，代表股份 291,207,538 股，占
公司有表决权股份总数的 72.3591%。其中：通过现场投票的股东 10 名，代表股份 229,375,130 股，占公司有表决权股份总数的 56.9950%。通过网络投票的股
东 15 名，代表股份 61,832,408 股，占公司有表决权股份总数的 15.3641%。
    中小股东出席会议情况


    通过现场和网络投票的中小股东及代理人 14 名，代表股份 40,102,226 股，
占公司有表决权股份总数的 9.9646%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东
及代理人 14 名，代表股份 40,102,226 股，占公司有表决权股份总数的 9.9646%。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1.《关于补选公司独立董事的议案》

    总表决情况：同意 291,204,738 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9990％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 40,099,426 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9930％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所委派见证律师贺秋平、李敏娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    2.北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
            董事会

        2021 年 3 月 16 日