证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-098
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12
月 31 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第
三十次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 31 日在公
司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10 人，实际出席会议的董事 10 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：有效表决票共 10 票，其中同意票为 10 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：有效表决票共 10 票，其中同意票为 10 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票共 10 票，其中同意票为 10 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31 日
