003031 深市 中瓷电子

证券代码：003031            证券简称：中瓷电子          公告编号：2024-052
          河北中瓷电子科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鉴于公司资本公积转增股本导致注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》进行修订，并同意将其提交股东大会审议。

    公司章程具体修订内容如下：

 序              修订前条款                          修订后条款

 号

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 第六条 公司注册资本为 45,105.2859
 1  32,218.0614 万元人民币。          万元人民币。

 2  第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
    32,218.0614 万股，均为普通股。    45,105.2859 万股，均为普通股。

    本次《公司章程》仅作上述《<公司章程>修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。

    公司已于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                                  河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年八月二十六日