证券代码： 003031 证券简称：中瓷电子 公告编号： 2024-034
2023
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 16日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2024年 5 月 16 日（星期四）
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5月 16 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点： 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》 的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表25人，代表股份272,571,122股，占上市公司总股份的84.6020％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份199,394,515股，占上市公司总股份的61.8890％。
通过网络投票的股东21人，代表股份73,176,607股，占上市公司总股份的
22.7129％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会
议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
六、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
总表决情况：同意68,332,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,120,390股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8696％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中
电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
对本议案予以回避表决。
七、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意271,099,770股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4602％；反对1,471,352股，占出席会议所有股东所持股份的0.5398％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,321,692股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5393％；反对
1,471,352股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4607％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
八、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意67,687,554股，占出席会议所有股东所持股份的98.9599％；反对711,412股，占出席会议所有股东所持股份的1.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,475,702股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6102％；反对
711,412股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3898％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中
电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
对本议案予以回避表决。
九、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
十、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意271,681,058股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6735％；反对890,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.3265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,902,980股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5114％；反对
890,064股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4886％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
十一、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意271,681,058股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6735％；反对890,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.3265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意58,902,980股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5114％；反对
890,064股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4886％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意59,726,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8884％；反对
66,724股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
十四、审议通过《公司2023年内部控制规则落实自查表》
总表决情况：同意272,504,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9755％；反对66,724股，占出席会议所有股东所持股份的0
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