003031 深市 中瓷电子

证券代码：003031              证券简称：中瓷电子            公告编号：2024-006
          河北中瓷电子科技股份有限公司

  关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22
日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成员的议案》。具体情况如下：

  中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下：

  调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮

  调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭

  特此公告。

                                        河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024 年 1 月 22 日