证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-048
河北中瓷电子科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 10 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5月 10 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司监事会
5. 现场会议主持人：监事会主席郝军英女士
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 8 名，其所持有表决权的股份总数为 158,155,508 股，占公司股份总数的 75.6484％。其中：
1. 现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，所持有表决权的股份数为 120,114,082 股，占公司股份总数的 57.4525%。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 5 名，所持有表决权的股份数为 38,041,426
股，占公司股份总数的 18.1958％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 4 人，持有表决权的股份数为 9,961,438 股，占公司股份总数的 4.7647％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，所持有表决权的股份数为 8,605,930
股，占公司股份总数的 4.1164％。
通过网络投票的中小股东 3 人，所持有表决权的股份数为 1,355,508 股，占
公司股份总数的 0.6484％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司变更非职工监事的议案》
1.01 关于选举戴志华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 157,375,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5068%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,181,350 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1689％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、刘怡辛认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十日
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