证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-019
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年3月19日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的通知。本次会
议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科
技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理根据 2022 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 12 月 31 日为基准
日，对公司 2022 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告，经审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 177,943.12
万元，归属于上市公司股东的净资产 125,565.66 万元，2022 年全年实现营业收入 130,490.63 万元，净利润 14,865.53 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社
会责任报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度度环境、社会及治理（ESG）
报 告 暨 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表、审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司2022 年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022年度审计报告》。
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
上述财务指标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的报告》中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交
易 事 项 的 核 查 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
因公司重大资产重组项目正在有序开展，本次重组尚在审核过程中，为保持股权机构的稳定性，加快重组进程，更好的维护全体股东的长远利益，经综合研判，公司拟暂不进行 2022 年度利润分配，待重大资产重组项目完成后，公司将择机提出利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。
公司拟 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本，2022 年度未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积，剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
为保持公司 2023 年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构及公司各定期报告项目审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司委托大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行核查并出具《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2022年 12 月 31 日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定及填写了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。同时，公司委托中航证券有限公司对公司内部控制情况进行核查并出具了《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技
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