证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-056
河北中瓷电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 77 名，其所持有表决权
的股份总数为 117,342,842 股，占公司股份总数的 78.5778%。其中：
1. 现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持有表决权的
股份数为 98,089,953 股，占公司股份总数的 65.6852%。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 73名，所持有表决权的股份数为 19,252,889
股，占公司股份总数的 12.8926%。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 73 人，持有表决权的股份数为 11,489,935 股，占公司股份总数的 7.6942%。
公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意 28,084,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
中小股东总表决情况：同意 5,342,442 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9925％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议并通过《关于公司 2021 年度财务报表、审计报告的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 28,084,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
中小股东总表决情况：同意 5,342,442 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9925％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0075％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议并通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,489,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9965％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十二）审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 117,342,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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