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证券代码： 003031 证券简称：中瓷电子 公告编号： 2022-038
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20
日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本次利润分配及
资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、 公司 2021 年度可分配利润情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字〔 2022〕 000923 号），公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利
润 121,655,767.64 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提
取法定盈余公积金 12,165,576.76 元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配
利润为 185,607,351.44 元。
二、 公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容
1、 利润分配方案的合法性、合规性
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（ 2022
年修订） 》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后
分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、 利润分配方案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积
极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配
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原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。 公司 2021 年度利润分配方
案为：公司以总股本 149,333,333 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利
润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公
积-股本溢价的余额。另外，公司 2021 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公
积。
公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。
三、 本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审
议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同
意将该议案提交公司股东大会审议。
2、 监事会审议情况
监事会认为， 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （ 2022
年修订） 》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后
分红回报规划》的相关规定， 公司利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。
3、独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况
制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法
权益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同
意将该议案提交公司股东大会进行审议。
四、 相关风险提示
本次利润分配预案已经第二届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交公司
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2021 年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性， 敬请广大投
资者注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本
事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登
记。
六、 备查文件
1、 《 河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 ；
2、 《 河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 ；
3、 《 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日
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