证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-036
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4
月 8 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二
次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议
室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，其中 5 人以
视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3名监事以及公司高管列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理付花亮先生根据 2021 年经营管理层执行董事会决议和主持日常
生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司2021 年度总经理工作报告》.
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为基准
日，对公司 2021 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告，经审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 154,157 万
元，归属于上市公司股东的净资产 112,940 万元，2021 年全年实现营业收入101,376 万元，净利润 12,166 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表、审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司2021 年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021年度审计报告》。
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度审计报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述财务指标并不代表公司
对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委
托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易
事 项 的 核 查 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2021
年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配方案拟定为：
公司以总股本 149,333,333 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元
（含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司 2021 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。
公司监事会对此项议案发表了相关意见，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》
根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作
司《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事以及保荐机构分别就公司 2021 年度内部控制情况发表了意
见，审计机构出具了专项鉴证报告。
《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十五）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》《中
航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制规则落
实 自 查 表 的 核 查 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见及独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定
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