003031 深市 中瓷电子

证券代码：003031              证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-025
          河北中瓷电子科技股份有限公司

 关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18
日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  本次选举完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

 序号      专门委员会      召集人              委员

  1        战略委员会      卜爱民      卜爱民、石瑛、付花亮

  2        提名委员会      李有星      李有星、卜爱民、石瑛

  3      薪酬和考核委员会    石瑛        石瑛、卜爱民、袁蓉丽

  4        审计委员会      袁蓉丽      袁蓉丽、李有星、付花亮

  特此公告。

                                        河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二二年三月十八日